證券代碼：600282      證券簡稱：南鋼股份          公告編號：臨 2023-036

(資料圖片僅供參考)

              南京鋼鐵股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 每股分配比例：A 股每股派發現金紅利人民幣 0.25 元（含稅）。

   ? 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日

期將在權益分派實施公告中明確。

   ? 在實施權益分派的股權登記日前南京鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公

司”）總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將

另行公告具體調整情況。

   ? 本次利潤分配事項尚需形成方案提交公司 2022 年年度股東大會審議通

過后方可實施。

   一、利潤分配預案內容

   經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022 年度母公司實現凈利潤

年度利潤分配紅利 1,845,259,203.30 元，本次累計可供股東分配的利潤為

金 224,525,500.29 元，剩余可供股東分配利潤 2,439,859,375.21 元。

   經董事會審議，本次利潤分配預案如下：

   公司 2022 年度擬以實施權益分派股權登記日的總股本為基數，向實施權益

分派股權登記日的全體股東每 10 股派發現金紅利 2.5 元（含稅），剩余未分配

利潤結轉下一年度。公司不進行資本公積金轉增股本。如在本公告披露之日起至

實施權益分派的股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配

比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

   截至公司原回購專用證券賬戶剩余股份注銷（日期：2023 年 1 月 5 日）完

成 后 ， 公 司 總 股 本 6,165,091,011 股 ， 以 此 測 算 合 計 擬 派 發 現 金 紅 利

股東的凈利潤的 71.31%。

   二、公司履行的決策程序

   （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

   公司于 2023 年 3 月 28 日召開第八屆董事會第二十六次會議，以 9 票同意，

分配事項尚需形成方案提交公司 2022 年年度股東大會審議通過后方可實施。

   （二）獨立董事意見

   獨立董事審閱并發表如下意見：經仔細審閱公司 2022 年度利潤分配預案，

充分了解公司 2022 年度財務狀況和經營成果。公司董事會提出的 2022 年度利

潤分配預案符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 3 號——上市公

司現金分紅》

     《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》

                                  《南

京鋼鐵股份有限公司章程》等文件的要求，符合公司的實際情況，不存在損害公

司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意本次利潤分配預案，并同

意形成方案提交公司 2022 年度股東大會審議。

   （三）監事會意見

   監事會認為：公司 2022 年度利潤分配預案的決策程序、利潤分配的形式符

合《南京鋼鐵股份有限公司章程》

              《南京鋼鐵股份有限公司未來三年（2021-2023

年度）股東回報規劃》等文件的要求。同時，此利潤分配預案充分考慮了公司盈

利情況、現金流狀態及資金需求等因素，符合公司經營現狀，有利于公司持續、

穩定、健康發展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我

們同意本次利潤分配預案。

  三、相關風險提示

  本次利潤分配預案綜合考慮了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會

對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常生產經營和長期發展。本次

利潤分配事項尚需形成方案提交公司 2022 年年度股東大會審議通過后方可實

施，敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告

                       南京鋼鐵股份有限公司董事會

                        二〇二三年三月二十九日

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