證券代碼：688522 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：納睿雷達(dá) 公告編號(hào)：臨 2023-013 號(hào)
(資料圖片)
廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年4月20日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
（一） 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)日期時(shí)間：2023 年 4 月 20 日 14 點(diǎn) 00 分
召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省珠海市金唐路港灣 1 號(hào)科創(chuàng)園唐邑酒店 1 號(hào)會(huì)議室
（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 4 月 20 日
至 2023 年 4 月 20 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》
等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
投票股東類(lèi)型
序號(hào) 議案名稱(chēng)
A 股股東
非累積投票議案
司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案
商變更登記》的議案
本次提交股東大會(huì)審議的議案中，議案 1、3-16、18-21 已經(jīng)公司第一屆董
事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)；議案 2、4-8、10、12、17 已經(jīng)第一屆監(jiān)事會(huì)第十
三次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告已在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指
定媒體予以披露。
公 司 將 在 2022 年 年 度 股 東 大 會(huì) 召 開(kāi) 前 ， 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（www.sse.com.cn）登載《2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：珠海加中通科技有限公司、劉世良、劉素紅、
劉素心等。
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投
票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的
公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理
人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權(quán)登記日
A股 688522 納睿雷達(dá) 2023/4/13
（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三） 公司聘請(qǐng)的律師。
（四） 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
（一）現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的預(yù)約登記
擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)于 2023 年 4 月 17 日
（[email protected]）進(jìn)行預(yù)約登記，并在郵件中注明“股東大會(huì)”字樣。
（二）登記手續(xù)
有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人
有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。
股東由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人參會(huì)的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股
票賬戶卡、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證辦理登記；法定代表人/執(zhí)行事務(wù)
合伙人委托他人參會(huì)的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代
表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記。出席會(huì)議的股東及
股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。
點(diǎn) 00 分以后將不再辦理出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東登記。
號(hào)會(huì)議室。
六、 其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：龔雪華、孫中強(qiáng)
電話：0756-3663681-836
地址：廣東省珠海市唐家灣鎮(zhèn)港樂(lè)路 2 號(hào)公司董事會(huì)辦公室
（二）會(huì)議費(fèi)用情況：出席會(huì)議的股東及股東代理人所有費(fèi)用自理。
（三）出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。
特此公告。
廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司董事會(huì)
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 20
日召開(kāi)的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
關(guān)于《公司 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議
案
關(guān)于《續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案
關(guān)于《使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金》
的議案
關(guān)于《變更公司經(jīng)營(yíng)范圍、修訂<公司章程>并
辦理工商變更登記》的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、
“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
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