證券代碼：688618 證券簡稱：三旺通信 公告編號：2023-020
(資料圖片僅供參考)
深圳市三旺通信股份有限公司
關于 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案
的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 每股分配比例：每 10 股派發現金紅利 4 元（含稅），同時以資本公積金
向全體股東每 10 股轉增 4.8 股，不派送紅股。
? 本次利潤分配及公積金轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的總股
本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
? 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分
配及轉增比例不變，相應調整每股分配總額和轉增總額，并將另行公告具體調整
情況。
? 本年度現金分紅比例低于 30%，是基于行業發展情況、公司發展階段、
自身經營模式及資金需求的綜合考慮。
? 本次利潤分配及公積金轉增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股東大
會審議，審議通過之后方可實施。
一、利潤分配及資本公積金轉增股本方案內容
經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31 日，
深圳市三旺通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）歸屬于上市公司股東的凈利
潤 為 人 民 幣 96,089,834.69 元 ， 母 公 司 期 末 可 供 分 配 利 潤 為 人 民 幣
實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤及資本公積金轉增股本。
本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案如下：
月 27 日 ， 公 司 總 股 本 50,730,495 股 ， 以 此 計 算 合 計 擬 派 發 現 金 紅 利
屬于上市公司股東凈利潤的 21.12%。
本增加至 75,081,133 股（公司總股本數以中國證券登記結算有限責任公司上海
分公司最終登記結果為準，如有尾差，系取整所致）。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因回購股份、股權
激勵授予股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配及轉
增比例不變，相應調整每股分配總額和轉增總額。如后續總股本發生變化，將另
行公告具體調整情況。
公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案已經公司第二屆董事會
第十次會議、第二屆監事會第十次會議審議通過，尚需公司 2022 年年度股東大
會審議通過。
二、本年度現金分紅比例低于 30%的情況說明
母公司累計未分配利潤為 193,960,179.68 元，公司擬分配的現金紅利總額為
于行業發展情況、公司發展階段、自身經營模式及資金需求的綜合考慮。具體原
因如下：
（一）上市公司所處行業情況及特點
公司屬于“C39 計算機、通信和其他電子設備制造業。根據國家統計局公布
的《戰略性新興產業分類（2018）》，公司屬于“1”新一代信息技術產業之“1.1.2
新型計算機及信息終端設備制造”行業。公司深耕工業級市場 20 余年，是國內
較早從事工業互聯網通信產品的公司之一。工業互聯網通信行業屬于技術與人才
密集型行業，具有較高的技術門檻，工業互聯網通信產品在各行業的信息化系統
起關鍵作用，進入各行業形成應用存在一定門檻。
（二）上市公司發展階段和自身經營模式
面向工業經濟數字化、網絡化、智能化的基礎設施需求，公司始終秉持研發
驅動的發展理念，致力于工業互聯網通信產品研發、生產和銷售，擁有較為齊全
的產品體系，主打產品包括工業以太網交換機、嵌入式工業以太網模塊、設備聯
網產品、工業無線產品等。公司始終堅持以科技研發為依托，深度融入國家科技
創新驅動發展戰略，將創新精神貫徹落實到技術產品、行業整體解決方案的全生
命周期。公司積極把握工業互聯網板塊及其下游應用的子行業發展動向，圍繞公
司主營業務在綜合管廊、鋼鐵冶金、智慧城市、數字化智慧電網及新能源、智慧
燈桿、石油石化、智能制造、煤礦行業、軌道交通、儲能系統、智能網聯等行業
打 造 整 體 的 工 業 互 聯 網 通 信 解 決 方 案 。 2022 年 ， 公 司 共 投 入 研 發 費 用
（三）上市公司盈利水平及資金需求
屬于上市公司股東的凈利潤 96,089,834.69 元，同比增長 59.03%。綜合考慮未
來業務發展需要，公司將持續加大技術研發力度、研發配套設施建設以及技術人
員儲備等方面的資金投入。
（四）上市公司現金分紅水平較低的原因
鑒于目前公司所處的行業特點及發展階段，結合目前經營狀況及未來資金需
求，為推動公司各項戰略規劃落地，保證公司持續、穩定、健康發展，公司需積
累適當的留存收益，以滿足研發投入、技術儲備、市場開拓需要，保障戰略規劃
的順利實施。公司提出此 2022 年度利潤分配方案，既保護廣大投資者的合法權
益，又兼顧公司持續穩定發展的需求。
（五）上市公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況
公司累積未分配利潤將轉入下一年度，用于研發投入、生產經營發展、團隊
擴充和以后年度利潤分配，為公司中長期發展戰略的順利實施以及健康、可持續
發展提供可靠的保障，有利于維護股東長遠利益。公司將一如既往地重視以現金
分紅形式對股東進行回報，嚴格按照《公司法》《證券法》《公司章程》及監管
部門的要求，積極執行公司利潤分配政策，與股東共享公司成長和發展的成果。
三、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于 2023 年 3 月 27 日召開了第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關
于公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》，全體董事一致
同意以 2022 年度實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每
股，并同意將該方案提交公司 2022 年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案符
合《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》《上海證券交易所科創板
上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》及《公司章程》等關于現金分紅及
資本公積金轉增股本的相關規定,綜合考慮了公司目前的經營狀況、盈利水平及
發展階段等因素，亦兼顧了股東的即期利益和長遠利益，給予投資者穩定、合理
的回報，有利于公司的正常經營和健康發展，不存在損害公司股東尤其是中小股
東的利益。獨立董事一致同意公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方
案并同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。
（三）監事會意見
公司于 2023 年 3 月 27 日召開了第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關
于公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》。監事會認為，
公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案符合相關法律法規的規定，
兼顧了公司現階段發展情況、未來發展資金需求及股東投資回報等情況，符合公
司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。全體監事一致同意公司 2022
年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案并同意將該議案提交公司 2022 年年度
股東大會審議。
四、相關風險提示
（一）公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案結合了公司財務
狀況、發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，
不會影響公司正常經營和長期發展。
（二）本次年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案尚需公司 2022 年年度
股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
深圳市三旺通信股份有限公司董事會
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