股票代碼：603650 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：彤程新材 編號(hào)：2023-011
債券代碼：113621 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：彤程轉(zhuǎn)債
(相關(guān)資料圖)
彤程新材料集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 每股分配利潤(rùn)：A 股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.08 元（含稅）
? 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期
將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。
? 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配
比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。
? 本年度現(xiàn)金分紅比例低于 30%的原因：公司重點(diǎn)發(fā)展光刻膠等電子材料業(yè)
務(wù)，積極推進(jìn)關(guān)鍵電子材料國(guó)產(chǎn)化替代，該行業(yè)具有技術(shù)和資本雙密集屬性，對(duì)
資金的需求比較大。公司董事會(huì)從平衡公司當(dāng)前資金需求和未來(lái)發(fā)展投入、股東
短期現(xiàn)金分紅回報(bào)與中長(zhǎng)期回報(bào)的角度考慮，提出上述利潤(rùn)分配方案。
一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容
根據(jù)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
（2023）審字第 61200492_B01
號(hào)審計(jì)報(bào)告，2022 年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 298,151,454.92
元。母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 104,241,228.79 元，按照《公司章程》規(guī)定提取法定盈余
公積金 10,424,123.00 元，加上以前年度結(jié)余的未分配利潤(rùn) 90,979,492.60 元，
結(jié)合公司目前股本狀況和資金情況，董事會(huì)提議以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日
登記的總股本為基數(shù)進(jìn)行利潤(rùn)分配。公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.8
元（含稅），公司 2022 年末股本總數(shù)為 596,121,643 股，以此計(jì)算預(yù)計(jì)共分配股
利 47,689,731.44 元，本年度現(xiàn)金分紅比例為 16.00%。剩余未分配利潤(rùn)滾存至以
后年度分配，本年度公司資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。
如至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注
銷(xiāo)等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配
總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于 30%的情況說(shuō)明
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn) 298,151,454.92 元，母公司
累 計(jì) 未 分 配 利 潤(rùn) 為 184,796,598.39 元 ， 公 司 擬 分 配 的 現(xiàn) 金 紅 利 總 額 為
對(duì)此說(shuō)明如下：
（一）公司所處的行業(yè)情況及公司發(fā)展階段
公司所處精細(xì)化工行業(yè)，屬于資金和技術(shù)密集型、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)高的行業(yè)，
受產(chǎn)品、安全、環(huán)保、土地規(guī)劃等產(chǎn)業(yè)政策，以及資金、技術(shù)、安全生產(chǎn)等生產(chǎn)
要素的約束較強(qiáng)，外部環(huán)境變化對(duì)其影響較大。公司當(dāng)前仍處于成長(zhǎng)發(fā)展階段，
一方面，電子材料領(lǐng)域的光刻膠產(chǎn)品的技術(shù)要求較高，中國(guó)光刻膠市場(chǎng)依然由外
資企業(yè)占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，在此狀況下公司要積極解決高端材料“卡脖子”問(wèn)
題，必然要在研發(fā)、資金等方面不惜成本大量投入，不斷深耕細(xì)作，才能篤行致
遠(yuǎn)。另一方面，公司傳統(tǒng)產(chǎn)品特種橡膠助劑的營(yíng)收增長(zhǎng)變緩，公司在推進(jìn)橡膠助
劑行業(yè)產(chǎn)品迭代升級(jí)的過(guò)程中，也將面臨著技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)能提升、市場(chǎng)環(huán)境變化、
人才需求等各方面壓力。
（二）公司盈利水平、資金需求及上市公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因
實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn) 29,815.15 萬(wàn)元，較上年同期減少 8.71%。
當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境劇烈波動(dòng)，公司面臨的內(nèi)外部環(huán)境
不確定性明顯增加，為了保證公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和加強(qiáng)應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng)的能
力，公司需要留存足夠收益用于流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。
《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2020 年-2022 年）
》及《公司章程》中規(guī)定，“在
符合屆時(shí)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定的前提下，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于
當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的 15%”。本年度現(xiàn)金分紅比例為 16.00%，符合《公司
章程》及公司《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2020 年-2022 年）》關(guān)于利潤(rùn)分配方案的
規(guī)定。
通過(guò)綜合分析公司當(dāng)前外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、未來(lái)資金需求、社會(huì)
資金成本及融資環(huán)境等因素，從優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，平衡公司當(dāng)前資金需求
和未來(lái)發(fā)展投入、股東短期現(xiàn)金分紅回報(bào)與中長(zhǎng)期回報(bào)的角度考慮，公司提出上
述利潤(rùn)分配方案。
（三）公司留存未分配利潤(rùn)的確切用途以及預(yù)計(jì)收益情況
公司留存未分配利潤(rùn)主要用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及項(xiàng)目建設(shè)，保障公司正常
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和穩(wěn)定發(fā)展，加強(qiáng)研發(fā)投入，保持并推動(dòng)公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)公司的
抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，鞏固公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，保障中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的
順利實(shí)施。
公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案是根據(jù)公司所處行業(yè)及公司實(shí)際情況制訂，兼顧
了公司的可持續(xù)發(fā)展和對(duì)股東的合理回報(bào)，有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，進(jìn)一步
提高盈利能力，以更優(yōu)異的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來(lái)回報(bào)廣大投資者。
三、公司履行的決策程序
（一）董事會(huì)會(huì)議
票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，同意上述利潤(rùn)分
配方案并將該方案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。本方案符合公司章程規(guī)定
的利潤(rùn)分配政策和公司已披露的股東回報(bào)規(guī)劃。
（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為，2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案是綜合考慮了公司現(xiàn)階段的經(jīng)營(yíng)
狀況、資金需求及未來(lái)發(fā)展等因素，公司本年度現(xiàn)金分紅比例低于 30%，主要是
因?yàn)楣菊幱诟咄度腚A段，處于轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)鍵時(shí)期，在重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、技術(shù)研
發(fā)等方面資金需求較大。本次利潤(rùn)分配方案系公司董事會(huì)從平衡公司當(dāng)前資金需
求和未來(lái)發(fā)展投入、股東短期現(xiàn)金分紅回報(bào)與中長(zhǎng)期回報(bào)的角度考慮所作出的，
符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《上海
證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的要求，不存在損害公
司股東特別是中小股東利益的情況，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，同意《關(guān)于公
司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，同意將該議案提交 2022 年年度股東大會(huì)審
議。
（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事
會(huì)提出的關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要和當(dāng)前公司財(cái)
務(wù)狀況，能夠保障股東的穩(wěn)定回報(bào)并有利于促進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展利益，同意將該議
案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
（一）本次利潤(rùn)分配方案考慮了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不
會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。
（二）本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大
投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
彤程新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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