證券代碼：002951 證券簡(jiǎn)稱：金時(shí)科技 公告編號(hào)：2023-023
四川金時(shí)科技股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、沒(méi)有虛假
(資料圖)
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
四川金時(shí)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2023 年 4 月 14
日在巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址： http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開(kāi)公司
（星期二）在四川省成都市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（龍泉驛區(qū)）車城西三路 289 號(hào) 2
樓會(huì)議室召開(kāi)公司 2022 年年度股東大會(huì)，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)提示如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范
性文件和《公司章程》等的規(guī)定。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 5 月 9 日（星期二）14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 5 月 9 日，其中通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行
網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
現(xiàn)場(chǎng)表決：包括本人出席以及通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人出席。
網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“交易系統(tǒng)”）
和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （以下簡(jiǎn)稱“互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)”）(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行
使表決權(quán)。股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票方
式行使表決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出
現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）截止 2023 年 5 月 4 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司
登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書(shū)面形式委托代理人出
席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
號(hào) 2 樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
備注：該列
提案編碼 提案名稱 打勾的欄目
可以投票
非累積投票議案
《關(guān)于公司<2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>和
<2022 年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表>的議案》
《關(guān)于公司<2022 年度募集資金存放與使用情況的專
項(xiàng)報(bào)告>的議案》
√
作為投票對(duì)
象的子議案
數(shù)：（7）
√
作為投票對(duì)
象的子議案
數(shù)：（2）
《關(guān)于公司未來(lái)三年（2023 年-2025 年）股東分紅回報(bào)
規(guī)劃的議案》
(1) 上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)
公 司 于 2023 年 4 月 14 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 體 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn) 上的相關(guān)公告。
(2) 據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述第 10 項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，須由出
席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的 2/3 以上同意方可通過(guò)；
(3) 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2023 年修訂）》及 《深
圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作）》的規(guī)
定，本次會(huì)議審議的議案 5、6、7、8、10、11、13 為影響中小投資者利益的重
大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者 （除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或
合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定
代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證和法人
證券賬戶卡進(jìn)行登記；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本
人身份證、法定代表人身份證復(fù)印件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人
出具的授權(quán)委托書(shū)、法人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，代理人應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡、委
托人身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用郵件、信函或傳真的方式登記，在 2023 年 5 月 8 日
（4）本次股東大會(huì)不接受電話登記。
四川金時(shí)科技股份有限公司董事會(huì)辦公室，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)” 字
樣，通訊地址：四川省成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（龍泉驛區(qū)）經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路 2508 號(hào)。
聯(lián)系人：陳浩成
聯(lián)系電話：028-68618226
傳真：028-68618226（傳真請(qǐng)注明：股東大會(huì)登記）
聯(lián)系地址：四川省成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（龍泉驛區(qū)）經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路 2508 號(hào)
時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)
址：http://wltp.cninfo.com.cn)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以通
過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件二。
六、備查文件
七、附件
附件一：《授權(quán)委托書(shū)》
附件二：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
特此公告。
四川金時(shí)科技股份有限公司
董事會(huì)
附件一:
授 權(quán) 委 托 書(shū)
茲委托 先生/女士代表本人出席四川金時(shí)科技股份有限公司于 2023
年 5 月 9 日召開(kāi)的 2022 年年度股東大會(huì)，并按照下列指示對(duì)已列入本次股東大
會(huì)會(huì)議通知的議案行使表決權(quán)：
備注：該列
議案編 棄
議案名稱 打勾的欄目 同意 反對(duì)
碼 權(quán)
可以投票
非累積投票議案
《關(guān)于公司<2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議
案》
《關(guān)于公司<2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議
案》
《關(guān)于公司<2022 年年度報(bào)告及其摘要>的議
案》
《關(guān)于公司<2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)
議案》
《關(guān)于公司<2022 年度募集資金存放與使用情
況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》
《關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議
案》
√
《關(guān)于第二屆董事會(huì)董事 2023 年度薪酬方案 作為投票對(duì)
的議案》 象的子議案
數(shù)：（7）
《關(guān)于第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 2023 年度薪酬方案 √
的議案》 作為投票對(duì)
象的子議案
數(shù)：（2）
《關(guān)于公司未來(lái)三年（2023 年-2025 年）股東
分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》
注：
后有效。委托人為個(gè)人的，應(yīng)簽名；委托人為法人的，應(yīng)由法定代表人簽名并加
蓋公章。
會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。
框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。
的意思對(duì)該等議案投票表決：□是□否。
參會(huì)股東及股東代理人的資格等，受托人是否有權(quán)按自己的意思享有表決權(quán)：口
是 □否。
(以下無(wú)正文)
委托人簽名（蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)量： 萬(wàn)股
委托日期： 年 月 日
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
受托人受托表決的持股數(shù)量： 萬(wàn)股
受托日期： 年 月 日
附件二:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
表一：股東大會(huì)對(duì)應(yīng)“提案編碼” 一覽表
備注：該列
議案編 棄
議案名稱 打勾的欄目 同意 反對(duì)
碼 權(quán)
可以投票
非累積投票議案
《關(guān)于公司<2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議
案》
《關(guān)于公司<2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議
案》
《關(guān)于公司<2022 年年度報(bào)告及其摘要>的議
案》
《關(guān)于公司<2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)
議案》
《關(guān)于公司<2022 年度募集資金存放與使用情
況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》
《關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議
案》
√
《關(guān)于第二屆董事會(huì)董事 2023 年度薪酬方案 作為投票對(duì)
的議案》 象的子議案
數(shù)：（7）
√
《關(guān)于第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 2023 年度薪酬方案 作為投票對(duì)
的議案》 象的子議案
數(shù)：（3）
《關(guān)于公司未來(lái)三年（2023 年-2025 年）股東
分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》
`4、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
本次股東大會(huì)設(shè)置“總議案”，對(duì)應(yīng)的議案編碼為 100,股東對(duì)總議案進(jìn)行
投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
（1）填寫(xiě)表決意見(jiàn)
本次表決議案均為非累積投票議案，對(duì)議案填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄
權(quán)；
（2）在股東大會(huì)審議多個(gè)議案的情況下，如股東對(duì)所有議案均表示相同意
見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票；如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和
單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案
投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，
其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再
對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；
（3）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
（4）不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為
未參與投票。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的程序
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取
得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登
錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn)規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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關(guān)鍵詞：
