證券代碼：002566 證券簡(jiǎn)稱：益盛藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-010
吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知
(資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的議案》。
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:30 。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 5 月 12 日。
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 5
月 12 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。
開，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東
可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。其中，網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)
和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
（1）于股權(quán)登記日 2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 15:00 收市時(shí)在中國(guó)結(jié)
算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書
面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的鑒證律師。
限公司行政樓四樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
表一：本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
注：
投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。中小投資者是指單獨(dú)或合計(jì)持有公司
報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的相關(guān)公告。
三、會(huì)議登記方法
(1) 法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，憑本人的有效身份證件、法定代表
人身份證明書（或授權(quán)委托書）、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券
賬戶卡辦理登記。法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人憑本人的有效身份證
件、法人股東出具的授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券
賬戶卡辦理登記。股東為合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）的,擬出席會(huì)議的股東或股
東代理人在辦理登記手續(xù)時(shí)，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機(jī)構(gòu)投資
者證書復(fù)印件（加蓋公章）。
(2) 自然人股東親自出席會(huì)議的，憑本人的有效身份證件、證券賬戶卡辦理
登記。自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人憑本人的有效身份證件、自然
人股東（即委托人）出具的授權(quán)委托書和自然人股東的有效身份證件、證券賬戶
卡辦理登記。
(3) 異地股東可采取信函或傳真方式登記(信函或傳真在 2023 年 5 月 11 日
限公司行政樓四樓證券部。
半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理出席手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)
（一）聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián)系人：李鐵軍、李靜
電話：0435—6236050
傳真：0435—6236009
聯(lián)系地點(diǎn)：吉林省集安市文化東路 17-20 號(hào)，吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限
公司行政樓四樓證券部辦公室。
郵編：134200
（二）會(huì)議費(fèi)用
會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)等費(fèi)用自理。
六、備查文件
特此公告。
吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年四月十七日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
盛投票”。
對(duì)于本次股東大會(huì)議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
間的任意時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司
吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司：
本人（委托人）_________現(xiàn)持有吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)
稱“益盛藥業(yè)”）股份_________股。茲委托__________先生（女士）代表本人（本
單位）出席吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本
次股東大會(huì)”），對(duì)提交該次會(huì)議審議的所有議案行使投票權(quán)，并代為簽署本次股
東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。委托人對(duì)受托人的表決指示如下：
表二：本次股東大會(huì)提案表決意見示例表
表決意見
該列打勾的欄
提案編碼 提案名稱
目可以投票 同意 反對(duì) 棄權(quán)
非累積投票提案
《關(guān)于補(bǔ)選第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的
議案》
說明：
請(qǐng)?jiān)凇疤岚该Q”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”的空格內(nèi)填
上√號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫
其他符號(hào)、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。
委托人簽名（法人股東須加蓋法人公章）：
委托人身份證號(hào)碼或《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》號(hào)碼：
委托人證券賬戶號(hào)碼：
委托人持股數(shù)額：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：2023 年__ _月__ _日
注：本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
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