股票代碼：300016 股票簡稱：北陸藥業 公告編號：2023-025
(資料圖)
債券代碼：123082 債券簡稱：北陸轉債
北京北陸藥業股份有限公司
第八屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京北陸藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第九次會
議于2023年4月20日上午以現場及通訊相結合的方式召開，會議通知以郵件方
式送達各位董事。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，實際參加表決
董事9人。本次會議的召集召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規
定。會議由董事長王旭先生主持，與會董事以記名投票方式審議通過了以下
議案：
一、2022年度總經理工作報告
報告期內，全資子公司北京北陸益康醫藥研發有限公司已成立并投入運營，
作為公司仿制藥高端制劑和創新藥研發平臺，與公司北陸研究院、企業發展部
（BD）根據各自定位和優勢，明確分工相互協同。同時，公司以解決臨床需求
為目標，逐步實現公司產品管線多元化。除了繼續深耕對比劑領域外，公司在
原有降糖產品的基礎上進一步豐富了內分泌領域品種，同時新布局了消化系統、
心血管系統，公司在新領域積極立項未來有一定競爭力的產品，多個項目已進
入研發階段。公司積極布局多項產品，全力打造公司“第二增長曲線”。
控股子公司海昌藥業經過三年多的發展，報告期內產能進一步釋放，進一
步夯實了公司對比劑產品“原料藥+制劑”一體化經營模式。
本報告期，公司實現營業收入 7.66 億元，同比減少 10.93%；營業成本同
比增長 5.31%；本期銷售毛利率 55.39%，較上期下降 6.88 個百分點，收入及
毛利率同比下降主要系集采產品價格下降及未中標產品量價齊跌。
同比減少 128.31%，凈利潤相關指標相較上期均有不同程度的下降，主要原因
包括：一是公司圍繞對比劑、心血管、消化系統、內分泌系統等產品管線加速
布局，研發投入增加 4,817.15 萬元，同比增長 93.37%；二是公司主要產品受
集采影響價格下降導致綜合毛利率大幅下降；三是計提控股子公司海昌藥業
商譽減值 1,940.45 萬元；四是確認聯營企業芝友醫療本期處置子公司導致的
投資損失。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
二、2022 年度董事會工作報告
董事會審議通過《2022年度董事會工作報告》。
獨立董事王英典、鄭斌、曹綱分別向董事會遞交了《2022 年度獨立董事
述職報告》，并將在公司 2022 年度股東大會上述職。
具體內容詳見公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）等中國證監會指
定信息披露網站披露的《2022 年度董事會工作報告》。
本議案尚需提交 2022 年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、2022 年度財務決算報告
董事會審議通過《2022年度財務決算報告》。
具體內容詳見公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）等中國證監會指
定信息披露網站披露的《2022 年度財務決算報告》。
本議案尚需提交 2022 年度股東大會審議。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
四、2022 年度利潤分配預案
經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度實現的歸屬
于母公司股東的凈利潤為11,206,263.74元，按2022年度母公司實現凈利潤的
減本年度實施分配2021年度現金股利34,337,681.33元，截至2022年12月31日，
公 司 可 供 股 東 分 配 利 潤 為 871,149,363.37 元 ， 期 末 資 本 公 積 余 額 為
為回報股東，與所有股東分享公司持續發展的經營成果，公司擬以截至
利0.70元人民幣（含稅），合計向全體股東派發現金紅利34,436,958.64元，不
送紅股、不進行資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉下一年度。
若在分配方案實施前，公司總股本由于可轉債轉股、股份回購等原因而
發生變化的，公司將按照分配比例不變的原則對分配總額進行調整。
公司獨立董事對上述議案發表了明確同意的獨立意見，本議案尚需提交
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
五、《2022 年年度報告》及其摘要
董事會審議通過《2022年度報告》及其摘要。
具體內容詳見公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）等中國證監會指
定信息披露網站披露的《2022年年度報告》及其摘要，《2022年度報告披露
提示性公告》同時刊登在公司指定信息披露報刊：《中國證券報》、《證券
時報》及《上海證券報》。
本議案尚需提交2022年度股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
六、《2023 年第一季度報告》
董事會審議通過《2023年第一季度報告》。
具體內容詳見公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）等中國證監會指
定信息披露網站披露的《2023年第一季度報告》，《2023年第一季度報告披
露提示性公告》同時刊登在公司指定信息披露報刊：《中國證券報》、《證
券時報》及《上海證券報》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
七、2022 年度內部控制自我評價報告
董事會審議通過《2022年度內部控制自我評價報告》，公司獨立董事對
上述議案發表了明確同意的獨立意見；審計機構致同會計師事務所（特殊普
通合伙）出具了鑒證報告；保薦機構中信建投證券股份有限公司出具了核查
意見。
具體內容詳見公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）等中國證監會指
定信息披露網站披露的《2022年度內部控制自我評價報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
八、2022年度社會責任報告
董事會審議通過《2022年度社會責任報告》。具體內容詳見公司于巨潮
資訊網（www.cninfo.com.cn）等中國證監會指定信息披露網站披露的《2022
年度社會責任報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
九、關于續聘 2023 年度審計機構的議案
經公司獨立董事和審計委員會認可，董事會同意續聘致同會計師事務所
（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，聘期一年。截至目前，該事務所
已為公司提供審計服務二十二年。公司董事會提請公司股東大會授權公司管
理層根據公司2023年度的具體審計要求和審計范圍，與致同會計師事務所（特
殊普通合伙）協商確定相關的審計費用。
具體內容詳見公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）等中國證監會指
定信息披露網站披露的《關于擬續聘會計師事務所的公告》。
公司獨立董事對上述議案發表了明確同意的獨立意見，本議案尚需提交
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
十、關于2023年度高級管理人員薪酬的議案
董事會審議通過公司高級管理人員 2023 年度薪酬方案。
王旭先生、宗利女士、邵澤慧女士和曾妮女士作為關聯人回避了該議案的
表決。公司獨立董事對上述議案發表了明確同意的獨立意見。
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。
十一、關于提請股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜的議案
根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》《深圳證券交易所上市公司證券
發行上市審核規則》
《深圳證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》
等相關規定，公司董事會提請股東大會授權董事會決定向特定對象發行融資總
額不超過人民幣 3 億元且不超過最近一年末凈資產 20%的股票，授權期限為
具體內容詳見公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）等中國證監會指定
信息披露網站披露的《關于提請股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事
宜的公告》
。
公司獨立董事對上述議案發表了明確同意的獨立意見，本議案尚需提交公
司 2022 年度股東大會審議。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
十二、關于 2022 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案
公司董事會認為，報告期內公司募集資金的存放與使用符合中國證監會、
深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關要求，公司不存在募集資金
存放與使用違規的情形。
具體內容詳見公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）等中國證監會指定
信息披露網站披露的《董事會關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》。
公司獨立董事對上述議案發表了明確同意的獨立意見；審計機構致同會計
師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告；保薦機構中信建投證券股份有限
公司出具了核查報告。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
十三、關于變更部分募集資金實施地點的議案
隨著對比劑產品陸續被納入國家集采，公司調整了部分地區的營銷策略，
董事會擬將 “營銷網絡建設項目”實施地點變更為北京。
具體內容詳見公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）等中國證監會指定
信息披露網站披露的《關于變更部分募集資金實施地點的公告》。
公司獨立董事對上述議案發表了明確同意的獨立意見；保薦機構中信建投
證券股份有限公司出具了核查報告，本議案尚需提交公司 2023 年第一次債券
持有人大會審議。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
十四、關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議
案
鑒于“研發中心建設項目”已達到預定可使用狀態并已結項。為提高資金
的使用效率，董事會擬將上述項目節余募集資金 7,862.52 萬元（含現金管理
取得的理財收益及活期利息收入，具體金額以資金轉出當日銀行結算余額為
準）用于永久補充流動資金。
具體內容詳見公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）等中國證監會指定
信息披露網站披露的《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動
資金的公告》。
公司獨立董事對上述議案發表了明確同意的獨立意見；保薦機構中信建投
證券股份有限公司出具了核查報告，本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會
及 2023 年第一次債券持有人大會審議。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
十五、關于召開 2022 年度股東大會通知的議案
公司定于 2023 年 5 月 16 日在公司總部會議室召開 2022 年度股東大會，
本次股東大會將以現場投票和網絡投票相結合的方式進行。
具體內容詳見公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）等中國證監會指定
信息披露網站披露的《關于召開 2022 年度股東大會的通知》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
十六、關于召開 2023 年第一次債券持有人大會的議案
公司定于 2023 年 5 月 16 日在公司總部會議室召開關于召開 2023 年第一
次債券持有人大會的議案，本次股東大會將以現場投票和網絡投票相結合的方
式進行。
具體內容詳見公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）等中國證監會指定
信息披露網站披露的《關于召開 2023 年第一次債券持有人大會的通知》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
北京北陸藥業股份有限公司 董事會
二○二三年四月二十四日
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