證券代碼：601611 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)核建 公告編號(hào)：2023-026
債券代碼：113024 債券簡(jiǎn)稱：核建轉(zhuǎn)債
中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司
(資料圖)
股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施公告
公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 回購(gòu)注銷原因： 回購(gòu)并注銷不滿足激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但未解除
限售的限制性股票
? 本次注銷股份的有關(guān)情況
回購(gòu)股份數(shù)量 注銷股份數(shù)量 注銷日期
一、本次限制性股票回購(gòu)注銷的決策與信息披露
三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)部分限制性股票的議案》《關(guān)于注銷部分限制
性股票并減少注冊(cè)資本的議案》，同意按照《中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱“《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂
稿）》”）的規(guī)定回購(gòu)并注銷因業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)等原因未解除限售的限制性股票合
計(jì) 242,782 股。同日，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，同意按照安排向部分激勵(lì)對(duì)象
回購(gòu)注銷已發(fā)行的限制性股票。北京國(guó)楓律師事務(wù)所出具了《北京國(guó)楓律師事務(wù)
所關(guān)于中國(guó)核建 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之第一個(gè)解鎖期解除限售條件成就
及第五次回購(gòu)注銷部分限制性股票的法律意見書》。
部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》
（2022-075）。截至目前，沒有債權(quán)人向公司
申報(bào)債權(quán)，要求清償?shù)狡趥鶆?wù)或提供擔(dān)保。
二、限制性股票回購(gòu)注銷情況
（一）回購(gòu)注銷限制性股票的原因及依據(jù)
根據(jù)《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》第三十七條有關(guān)規(guī)定，因 13 名
激勵(lì)對(duì)象考核不達(dá)標(biāo)或觸犯法律，其獲授的限制性股票中尚未解除限售的由公司
回購(gòu)，并按照《公司法》的規(guī)定進(jìn)行處理。
（二）本次回購(gòu)注銷的相關(guān)人員及數(shù)量
本次回購(gòu)并注銷 13 名激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票合計(jì) 242,782 股；回購(gòu)注
銷完成后，剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票 15,192,817 股。
（三）回購(gòu)注銷安排
公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)登記”）
開設(shè)回購(gòu)專用證券賬戶（賬戶號(hào)碼：B883718986），并向中國(guó)登記申請(qǐng)辦理回購(gòu)
注銷手續(xù)，本次限制性股票預(yù)計(jì)于 2023 年 4 月 26 日完成注銷。
三、回購(gòu)注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
變動(dòng)前 變動(dòng)數(shù) 變動(dòng)后
有限售條件的流通股 387,075,065 -242,782 386,832,283
-股權(quán)激勵(lì)股份 15,435,599 -242,782 15,192,817
-非公開發(fā)行股份 371,639,466 0 371,639,466
無(wú)限售條件的流通股 2,632,639,363 0 2,632,639,363
股份合計(jì) 3,019,714,428 -242,782 3,019,471,646
四、說(shuō)明及承諾
本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)的決策程序、信息披露等符合法律、法規(guī)、
《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》
的規(guī)定，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形，不會(huì)導(dǎo)致本公司股
票分布情況不符合上市條件的要求，不影響本公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案
修訂稿）
》的繼續(xù)實(shí)施。本公司將繼續(xù)勤勉盡責(zé)，努力為股東創(chuàng)造價(jià)值。
公司已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷日
期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷事宜，且相
關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生
糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。
五、法律意見書的結(jié)論性意見
北京國(guó)楓律師事務(wù)所對(duì)公司本次《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》項(xiàng)
下回購(gòu)注銷事宜出具的法律意見書認(rèn)為：公司已就本次回購(gòu)注銷事宜取得了必要
的批準(zhǔn)與授權(quán)。本次回購(gòu)注銷的原因、數(shù)量、價(jià)格均符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管
理辦法》及《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定。
特此公告。
中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司董事會(huì)
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