深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司
獨立董事：張建軍
(資料圖)
各位股東及股東代表:
本人任職深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事期間，
嚴格依照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事規(guī)則》
等法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，在 2022 年度工作中，盡職盡責，忠
實履行職責，積極出席公司相關(guān)重要的會議，認真審議董事會各項議案，對公司
相關(guān)事項發(fā)表獨立意見，發(fā)揮了獨立董事的獨立性和專業(yè)性作用，切實維護了公
司和股東的利益。現(xiàn)將 2022 年度履行獨立董事職責情況向各位股東匯報如下：
一、 出席董事會會議及股東大會情況
的議案均認真審議，與公司經(jīng)營管理層保持充分溝通，以謹慎的態(tài)度行使表決權(quán)，
本人認為公司董事會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營事項均履行了相關(guān)審批
程序，合法有效。
作為獨立董事對董事會各項議案及相關(guān)事項均沒有提出異議，對各次董事會會議
審議的相關(guān)議案均投了同意票。
獨立董事出席董事會情況
姓名 本年召開董事會次 親自出席 委托出 缺席 是否連續(xù)兩次未
數(shù) 次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù) 親自出席會議
張建軍 8 8 0 0 否
司的 5 次股東大會。會議中，認真聽取了各位股東的提問和發(fā)言。
獨立董事出席股東大會情況
是否連續(xù)兩次
親自出席 委 托 出 缺 席
姓名 本年召開股東大會次數(shù) 未親自出席會
次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù)
議
張建軍 5 5 0 0 否
二、 發(fā)表事前認可意見和獨立意見情況
立董事工作細則》等規(guī)定，誠信勤勉地履行了獨立董事職責，對公司有關(guān)事項進
行了獨立的專業(yè)判斷，并發(fā)表事前認可意見和獨立意見，具體如下：
時間 發(fā)表事前認可意見的事項 發(fā)表意見類型
關(guān)于增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預計的
事前認可意見
關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的事前認可意見
可意見
會議時間 會議屆次 發(fā)表獨立意見的事項 發(fā)表意見類型
同意
關(guān)于 2021 年度利潤分配預案的
同意
獨立意見
關(guān)于 2021 年度內(nèi)部控制自我評
同意
價報告的獨立意見
關(guān)于 2021 年度募集資金存放與
同意
使用情況專項報告的獨立意見
關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占
用公司資金、公司對外擔保情 同意
況的專項說明和獨立意見
關(guān)于部分募集資金投資項目延
同意
期的獨立意見
關(guān)于使用部分超募資金永久性
同意
補充流動資金的獨立意見
關(guān)于購買公司及董監(jiān)高責任保
同意
險的獨立意見
關(guān)于《2022 年半年度募集資金
存放與使用情況的專項報告》 同意
同意
立意見
關(guān)于公司部分董事 2022 年度考 同意
核指標事宜的獨立意見
關(guān)于公司高管 2022 年度考核指
同意
標事宜的獨立意見
關(guān)于公司部分董事 2021 年考核
同意
結(jié)果及獎金事宜的獨立意見
關(guān)于公司高管 2021 年考核結(jié)果
同意
及獎金事宜的獨立意見
關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占
用公司資金、公司對外擔保情 同意
況的專項說明和獨立意見
關(guān)于公司部分董事 2019-2021
同意
同意
期考核結(jié)果的獨立意見
同意
關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的獨立
同意
意見
關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預
計的獨立意見
關(guān)于使用部分閑置募集資金和
閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的 同意
獨立意見
三、 專門委員會履職情況
公司董事會下設(shè)薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會。
本人任審計委員會召集人、委員，提名委員會委員。
會實施細則》等有關(guān)規(guī)定召開會議共計 4 次，本人參加了審計委員會 4 次會議，
對公司 2022 年發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易的公允性和合法性、年度利潤分配及年度財
務(wù)報表等事項進行了審議，切實履行了審計委員會的相關(guān)工作職責。
會實施細則》等有關(guān)規(guī)定關(guān)規(guī)定召開會議 2 次，本人參加了提名委員會 2 次會議，
積極履行職責，確保在任的公司董事、高級管理人員具備履行職責所需的經(jīng)驗和
能力，并時刻關(guān)注公司董事、高級管理人員的履職情況，設(shè)法解決其在履職過程
中所遇到的各類問題，切實履行了提名委員會的相關(guān)工作職責。
四、 對公司進行現(xiàn)場檢查的情況
解公司的項目建設(shè)、內(nèi)部控制的建設(shè)和執(zhí)行情況。保持與公司經(jīng)營管理人員常態(tài)
化溝通，對公司的經(jīng)營情況和財務(wù)狀況進行深入了解；通過電話和郵件，與公司
其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系；及時獲悉公司各項重大事項
的進展情況，掌握公司的動態(tài)。力求勤勉盡責，在保持客觀獨立性，在健全公司
法人治理結(jié)構(gòu)、保證公司規(guī)范經(jīng)營等方面起到了應有的作用。此外，本人持續(xù)關(guān)
注公司信息披露工作，對公司各項信息的及時披露進行有效的監(jiān)督和核查，保證
公司信息披露的及時，使社會公眾股東能夠及時了解公司發(fā)展的最新情況。
五、 保護投資者權(quán)益所做的工作
維護公司整體利益，認真貫徹執(zhí)行公司制定的《獨立董事工作細則》，獨立履行
職責。以合理、謹慎態(tài)度，勤勉盡責，促進公司董事會決策及決策程序的科學化，
維護公司整體利益特別是中小股東的合法權(quán)益。
按時參加董事會會議，積極履行獨立董事職責。本人對董事會審議的各項議
案都進行了深入了解和仔細研究，積極參與討論，提出合理建議。除履行董事的
一般職責外，時刻關(guān)注公司發(fā)生的重大事項，履行獨立職責，不受公司控股股東、
實際控制人或者與公司及其控股股東、實際控制人存在利害關(guān)系的單位或個人的
影響，對公司關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)控自我評價報告等重要事項客觀、審慎地進行審議，
并發(fā)表了獨立意見，履行了監(jiān)督職能。本人督促公司嚴格按照《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公
司嚴格執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)定，保證公司信息披露的真實、準確、完整、及時
和公正。
六、 參加培訓的情況
本人自擔任獨立董事以來，一直注重學習最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，
加深對相關(guān)法規(guī)的認知和理解，積極參加對于上市公司董事監(jiān)事高級管理人員的
相關(guān)培訓，更全面地了解了公司管理的各項制度，不斷提高自己的履職能力，為
公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，促進公司進一步規(guī)范運作。
七、 報告期履行其他特別職權(quán)的情況
（一）沒有提議召開董事會；
（二）沒有獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)；
（三）沒有在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)；
（四）沒有向董事會提請召開臨時股東大會。
責、謹慎、忠實、勤勉地履行獨立董事的職責，發(fā)揮獨立董事的作用，維護公司
及股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
特此報告。
深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司
獨立董事 ：張建軍
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