證券代碼：000793   證券簡稱：華聞集團   公告編號：2023-009

【資料圖】

        華聞傳媒投資集團股份有限公司

       第九屆董事會第二次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  華聞傳媒投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”

                        ）第九屆董事

會第二次會議的會議通知于 2023 年 4 月 3 日以電子郵件的方式發出。

會議于 2023 年 4 月 13 日上午以現場與通訊表決相結合的方式召開，

現場會議地址為海南省海口市美蘭區國興大道 15A 號全球貿易之窗 29

樓會議室，會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人（其中：委托出

席的董事 0 人，以視頻、電話等通訊表決方式出席會議的董事 1 人）。

會議由董事長汪方懷先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。

本次董事會會議的召開符合法律法規和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  會議審議如下事項并以記名投票表決方式形成決議：

  （一）審議并通過《2022 年度董事會工作報告》。

  表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  會議同時聽取獨立董事做了 2022 年度述職報告。

  《2022 年度董事會工作報告》和《獨立董事 2022 年度述職報告》

于同日在巨潮資訊網上公告。

                  -1-

   （二）審議并通過《2022 年度總裁工作報告》。

   表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   （三）審議并通過《2022 年度財務決算報告》。

   表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   （四）審議并通過《2022 年度利潤分配預案及公積金轉增股本預

案》。

   表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   經亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2022

年度實現合并歸屬于母公司所有者的凈利潤-683,487,613.85 元，母

公司凈利潤為-273,845,945.62 元。根據《公司章程》規定，母公司

本年度不提取盈余公積，加上上年度未分配利潤-1,777,691,509.40

元，減去報告期內分配現金紅利 0.00 元，期末母公司未分配利潤為

-2,051,537,455.02 元。期末母公司資本公積 5,047,611,295.86 元，

盈余公積 330,503,949.95 元。

   鑒于母公司 2022 年度實現的凈利潤和期末未分配利潤均為負數，

同時考慮到公司目前盈利能力、股本規模等原因，根據《公司章程》

等有關規定，董事會同意公司 2022 年度不派發現金紅利，不送紅股，

不以公積金轉增股本。

   公司監事會和獨立董事分別對本議案發表了意見。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   （五）審議并通過《2022 年度計提資產減值準備報告》

                             。

   表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   公司 2022 年度計提各項減值準備金增加額為 519,748,577.03 元，

影響 2022 年度所有者權益 510,395,676.99 元，影響 2022 年度利潤

貨減值計提導致，其中：商譽減值準備 121,347,928.34 元、長期股權

                         -2-

投資減值準備 335,213,350.59 元、壞賬準備 62,373,078.90 元、存貨

跌價準備 814,219.20 元。除上述以外的其他資產因本年度末無減值，

故均未計提減值。

   公司監事會和獨立董事分別對本議案發表了意見。

   公司 2022 年度計提資產減值準備的情況詳見同日在公司指定信

息披露媒體上披露的《關于 2022 年度計提資產減值準備的公告》

                               （公

告編號：2023-011）

            。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   （六）審議并通過《關于壞賬核銷的議案》。

   表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   同意公 司控股 子公 司核銷 已全 額計提 壞賬 準備的 壞賬 共計

   公司監事會和獨立董事分別對本議案發表了意見。

   公司壞賬核銷的情況詳見同日在公司指定信息披露媒體上披露的

《關于壞賬核銷的公告》

          （公告編號：2023-012）

                        。

   （七）審議并通過《2022 年年度報告及報告摘要》

                           。

   表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   經審核，董事會全體成員保證本報告所載資料不存在任何虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整

性承擔個別及連帶責任。

   《2022 年年度報告》于同日在巨潮資訊網上公告，《2022 年年度

報告摘要》

    （公告編號：2023-013）于同日在《證券時報》《中國證券

報》

 《上海證券報》和巨潮資訊網上公告。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   （八）審議并通過《關于車音智能科技有限公司業績承諾實現情

況的議案》

    。

   表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

                      -3-

  車音智能科技有限公司業績承諾實現情況詳見同日在公司指定信

息披露媒體上披露的《關于車音智能科技有限公司業績承諾實現情況

的公告》

   （公告編號：2023-014）

                 。

  （九）審議并通過《2022 年度內部控制評價報告》

                          。

  表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  公司監事會和獨立董事分別對本議案發表了意見。

  《2022 年度內部控制審計報告》和《2022 年度內部控制評價報告》

全文于同日在巨潮資訊網上公告。

  （十）審議并通過《2022 年度環境、社會及治理（ESG）報告》。

  表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  《2022 年度環境、社會及治理（ESG）報告》全文于同日在巨潮

資訊網上公告。

  （十一）審議并通過《關于 2023 年度投資者關系管理工作計劃的

議案》。

  表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  《2023 年度投資者關系管理工作計劃》全文于同日在巨潮資訊網

上公告。

  （十二）審議并通過《關于 2022 年度經營班子目標管理責任書考

核的議案》

    。

  表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。

  （十三）審議并通過《關于簽訂<2023 年度經營班子目標管理責

任書>的議案》。

  表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。

  （十四）審議并通過《關于召開 2022 年度股東大會的議案》。

  表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

                  -4-

  公司董事會決定于 2023 年 5 月 26 日召開 2022 年度股東大會，具

體內容詳見同日在公司指定信息披露媒體上披露的《關于召開 2022 年

度股東大會的通知》

        （公告編號：2023-015）

                      。

  三、備查文件

  （一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                         華聞傳媒投資集團股份有限公司

                            董   事   會

                          二○二三年四月十四日

                   -5-

查看原文公告

關鍵詞：