證券代碼：688699       證券簡稱：明微電子          公告編號：2023-009

           深圳市明微電子股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

【資料圖】

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ? 擬聘任的會計師事務所名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）

  ? 本事項尚需提交股東大會審議

  一、擬聘任會計師事務所的基本情況

  （一）機構信息

  容誠會計師事務所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務所（特殊普通

合伙）更名而來，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制為特殊普通

合伙企業，是國內最早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證

券服務業務。注冊地址為北京市西城區阜成門外大街 22 號 1 幢外經貿大廈

  截至 2022 年 12 月 31 日，容誠事務所共有合伙人 172 人，共有注冊會計師

  容誠會計師事務所經審計的 2021 年度收入總額為 233,952.72 萬元，其中審

計業務收入 220,837.62 萬元，證券期貨業務收入 94,730.69 萬元。

  容誠會計師事務所共承擔 321 家上市公司 2021 年年報審計業務，審計收費

總額 36,988.75 萬元，客戶主要集中在制造業（包括但不限于計算機、通信和其

他電子設備制造業、專用設備制造業、電氣機械和器材制造業、化學原料和化學

制品制造業、汽車制造業、醫藥制造業、橡膠和塑料制品業、有色金屬冶煉和壓

延加工業、建筑裝飾和其他建筑業）及信息傳輸、軟件和信息技術服務業，建筑

業，批發和零售業，水利、環境和公共設施管理業，交通運輸、倉儲和郵政業，

科學研究和技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，文化、體育和娛

樂業，采礦業、金融業，房地產業等多個行業。容誠會計師事務所對深圳市明微

電子股份有限公司所在的相同行業上市公司審計客戶家數為 22 家。

  容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業責任保險，職業保險購買符合相關

規定；截至 2022 年 12 月 31 日累計責任賠償限額 9 億元。

  近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

  容誠會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監

督管理措施 7 次、自律監管措施 1 次、紀律處分 0 次。

管措施各 1 次；20 名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間受到監督管

理措施各 1 次，2 名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間受到監督管理

措施各 2 次。

     （二）項目成員信息

  項目合伙人：曹創，2010 年成為中國注冊會計師，2007 年開始從事上市公

司審計業務，2019 年開始在容誠會計師事務所執業，2020 年開始為深圳市明微

電子股份有限公司提供審計服務；近三年簽署過 4 家上市公司審計報告。

  項目簽字注冊會計師：賴曉楠，2017 年成為中國注冊會計師，2011 年開始

從事上市公司審計業務，2019 年開始在容誠會計師事務所執業，2021 年開始為

深圳市明微電子股份有限公司提供審計服務；近三年簽署過 5 家上市公司審計報

告。

  項目簽字注冊會計師：林盛源，2022 年成為中國注冊會計師，2017 年開始

從事上市公司審計業務，2020 年開始在容誠會計師事務所執業，2021 年開始為

深圳市明微電子股份有限公司提供審計服務；近三年簽署過 1 家上市公司審計報

告。

  項目質量控制復核人：鮑靈姬，2011 年成為中國注冊會計師，2009 年開始

從事上市公司審計業務，2009 年開始在容誠會計師事務所執業；近三年簽署或

復核過多家上市公司和掛牌公司審計報告。

  項目合伙人曹創、簽字注冊會計師賴曉楠、簽字注冊會計師林盛源、項目質

量控制復核人鮑靈姬近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管

理措施和自律監管措施、紀律處分。

  容誠會計師事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》

對獨立性要求的情形。

     二、審計收費

等多方面因素，并根據本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以

及事務所的收費標準確定最終的審計收費。

公司第六屆董事會第三次會議建議續聘容誠事務所為公司 2023 年度財務報告和

內部控制審計機構，聘期一年，并提請股東大會授權公司經營層以上年度收費標

準為基礎，綜合考慮參與審計工作的項目組成員的經驗、級別、投入時間和工作

質量，與容誠事務所洽談確定 2023 年度審計收費。

     三、擬續聘會計事務所履行的程序

  （一）審計委員會的履職情況

  經審議，審計委員會同意聘任容誠事務所為公司 2023 年度審計機構，認為

其在執行 2022 年度財務報表審計工作中勤勉盡責，認真履行審計職責，客觀、

公正地評價公司財務狀況及經營情況，現建議公司續聘容誠作為公司 2023 年度

審計機構，聘期一年。

  （二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

  經審議，容誠事務所具備相關業務資質，具備足夠的獨立性、專業勝任能力，

具有豐富的為上市公司提供審計服務的經驗，其在公司 2022 年度審計工作中恪

盡職守、勤勉盡責、能夠客觀、獨立地對公司財務狀況及內部控制情況進行審計，

較好地完成了各項審計工作，能夠滿足公司 2023 年度審計工作要求。

  獨立董事同意續聘容誠事務所為 2023 年度會計師事務所，并同意將該議案

提交公司第六屆董事會第三次會議審議。

  經審議，公司獨立董事認為：公司擬續聘會計師事務所的審議程序符合有關

法律、法規和《公司章程》的規定；容誠事務所具備證券從業資格，具備為上市

公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司審計工作要求，不會損害公司和

全體股東的利益；在擔任公司 2022 年度財務報告審計期間，工作勤勉盡責，獨

立、客觀、公正，具備繼續為公司提供年度審計服務的能力和要求。

  獨立董事同意續聘容誠事務所為公司 2023 年度會計師事務所，并同意將該

事項提交公司股東大會審議。

  （三）董事會審議情況

續聘會計師事務所的議案》，同意續聘容誠事務所為 2023 年度報告審計機構和內

部控制審計機構，并提交股東大會審議。

  (四)監事會審議情況

續聘會計師事務所的議案》同意續聘容誠事務所為 2023 年度報告審計機構和內

部控制審計機構，并提交股東大會審議。

  （五）生效日期

  本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議，并自

公司股東大會審議通過之日起生效。

  特此公告。

                     深圳市明微電子股份有限公司董事會

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